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05/22
2018
七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点
互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。 近日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示，当前国
05/22
2018
央行网络支付新规的问题与根源
《非银行支付机构网络支付业务管理办法》（征求意见稿）主要明确了3方面的内容：网络支付行业的经营范围、反洗钱和金融消费者保护。
05/22
2018
与金融消费者有关的案例 赶紧来看！
保护金融消费者合法权益是金融审判工作的宗旨之一，为进一步规范金融机构经营行为，提升金融服务水平，加强金融消费者的自我保护意
05/22
2018
加强完善洗钱风险防控体系 《金融时报》访人民银行广州分行行长王景武
2016年是《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）颁布十周年，如何认识当前反洗钱国内外形势，广东十年反洗钱工作有哪些
05/22
2018
全球金融业反洗钱态势
原文刊登于：陆家嘴杂志 文/托马斯布朗 鉴于法律监管的数量日益增多，内容日趋复杂，跨国贸易金额不断攀升，许多国家或地区的金融机
05/22
2018
第三方支付机构跨境支付业务中潜存的洗钱风险及预防对策
中国人民银行银川中心支行反洗钱处 互联网新型跨境电子商务的发展使我国跨境网上结算市场增长迅猛。但在跨境交易中，物流和资金流在
05/22
2018
金融消费者的八项基本权利，你都知道吗？
科普时间到了！ 2015年11月13日，国务院办公厅发布了《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》，这是首次从国家层面对金融消费权
05/22
2018
给每家企业员工的安全小贴士 | 网络安全宣传周
很多时候，一些所谓专家告诉我们的关于信息安全的做法虽然很好，但却不方便日常使用。例如使用长而复杂的密码或加固你的计算机系统
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